Постановка на учет ИП в Федеральной службе по финансовому мониторингу
Есть пару вопросов про учет в Федеральной службе Финансового Мониторинга.
Планируем открывать ИП, сфера деятельности агентство недвижимости. Наткнулись на то, что необходимо предпринимателям ведущим деятельность "Оказание посреднических услуг при организации сделки купли-продажи" вставать на учет в Федеральной службе Финансового Мониторинга. Отсюда несколько вопросов.
1. Кто вставал расскажите подробно о этапах учета.
2. Нужно ли ИП составлять и утверждать Правила внутреннего контроля?
3. Нужно ли ИП юридическое образование если я получается буду ответственным лицом по соблюдению требований правил внутреннего контроля?
4. Обязательны ли курсы?
Штрафы большие, поэтому интересно, да и в целом проверяют ли они вообще тех, кто не встал на учет?
Планируем открывать ИП, сфера деятельности агентство недвижимости. Наткнулись на то, что необходимо предпринимателям ведущим деятельность "Оказание посреднических услуг при организации сделки купли-продажи" вставать на учет в Федеральной службе Финансового Мониторинга. Отсюда несколько вопросов.
1. Кто вставал расскажите подробно о этапах учета.
2. Нужно ли ИП составлять и утверждать Правила внутреннего контроля?
3. Нужно ли ИП юридическое образование если я получается буду ответственным лицом по соблюдению требований правил внутреннего контроля?
4. Обязательны ли курсы?
Штрафы большие, поэтому интересно, да и в целом проверяют ли они вообще тех, кто не встал на учет?
Comments
-
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме. -
Здравствуйте, спасибо за ответ
-
Добрый день.
К сожалению, коллеги-ИП что-то не отзываются (видимо все плотно заняты отчетностью).
Правила внутреннего контроля разрабатывать нужно, но этот вопрос Вы уже обсуждаете в другой теме.
Юридическое образование обязательным требованием, разумеется, не является. А вот на курсы лучше бы сходить - для того, чтобы увереннее себя чувствовать и не бояться этой отчетности.
